صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1403 - Mon, 13th May 2024
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 09:50
281 - الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...
282 - بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102
بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...
283 - ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 09:40 63894346
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد. - به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت ...
284 - وزارت اقتصاد مسوول تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها شد
جدید پرس- اقتصادی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
جدید پرس- اقتصادی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 08:55 63778021
بر اساس این دستورالعمل، صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی احراز شود. - به گزارش جدید پرس: وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
285 - وزارت اقتصاد عامل تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی
تابناک- اقتصادی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
تابناک- اقتصادی- 24 ماه پیش - پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401، 07:27 63777271
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - به گزارش تابناک ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ...
286 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبر آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
خبر آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 21:12 63775760
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
287 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
ایلنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:47 63775599
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - وزارت ...
288 - تعیین صلاحیت واحد های پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 20:32 63775496
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحد های مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید ...
289 - تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانک ها به وزارت اقتصاد واگذار شد
مهر- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
مهر- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:27 63775026
از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. - ، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
290 - تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی
ایران آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
ایران آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401، 19:05 63774857
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
291 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی FATF ابلاغ شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
عرشه آنلاین- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734403
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
292 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عصر ایران- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:42 63734396
عزل مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤسسه اعتباری پیش از پایان اعتبار حکم صلاحیت تخصصی وی، صرفاً در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده (21) دستورالعمل، - عزل مسئول واحد مبارزه ...
293 - دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
ایلنا- سیاسی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:37 63734331
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...
294 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
تحریریه- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:30 63734276
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
295 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی
اکوفارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005
اکوفارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:05 63734005
مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و ابلاغ شد. - به گزارش اکوفارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
296 - دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995
فارس- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 17:02 63733995
احکام و الزامات تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت مدیر ارشد واحد مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ ...
297 - ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
راهبرد معاصر- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
298 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667
احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...
299 - دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
آنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877
آنا- اقتصادی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
300 - ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جدید پرس- سیاسی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676
جدید پرس- سیاسی- 24 ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...
اخبار داغ:
استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس
زمان دقیق واریز یارانه نقدی اردیبهشت کی است؟ + مبلغ جدید یارانه در اردیبهشت 1403
جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک رفاه اردیبهشت 1403
اطلاعیه مهم سایپا؛ آغاز طرح جدید فروش خودرو برای متقاضیان جدید
چراغ سبز ملی پوش جوان به استقلال؛ مقصد فصل بعد مشخص شد!؟
واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟
خلاصه بازی پورتو و بواویستا با گل مهدی طارمی
معاون پارلمانی دولت رییسی برکنار شد
انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟
فیلم ازدواج مرد 80 ساله ایرانی با دختری 20 ساله ! / رسوایی عروس و داماد با انتشار فیلم شان
شکایت جنجالی پرسپولیس از مربی استقلال
جنجال یک بازیگر زن با تیپ مشکی!
مخالفت استقلال با لباس مشکی فولاد؛ پای خرافات در میان است؟ +عکس
چرا بهار امسال پربارش شد؟
سرمربی پورتو: حرفه ای بودن طارمی اثبات شد
مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد
درخواست ابطال افزایش 35 درصدی حقوق کارگران به دیوان عدالت اداری
کمبود این ویتامین سبب کوچک شدن مغز می شود
تاریخ دقیق پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
تیم محبوب سرمربی پرسپولیس را بیشتر بشناسید/ فلومیننزه، تله سانتانا... و مسعود شجاعی!
اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان
5 موقعیت شغلی برای استخدام در ایرانسل و همراه اول
آموزش تهیه سالاد خسروشاهی؛ یک پیش غذای هیجان انگیز
شکایت مرد اعدامی از همسرش به اتهام خیانت| رابطه پنهانی فریبا 32 ساله با پسر بنگاهی
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
همسان سازی حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
افزایش حقوق
افزایش حقوق بازنشستگان
مهناز افشار
سازمان تامین اجتماعی
مستمری بگیران
جلود
پسر طلایی اروپا
توریسم سلامت
رودخانه های رشت
بحران سوریه
فرمانداری ویژه
کلاته میرزا
محمد حسین کنعانی زادگان
مذاکرات سه جانبه
سری کوه
لینو
حوزه علوم و فناوری اطلاعات
بلوز
اکبر میثاقیان
تحولات جهان و منطقه
محموله قاچاق
محدودیت مشاغل
سی اِن اِن
پل هوایی
قانون بازنشستگی
عروس و داماد
ترکیب احتمالی استقلال
انتشار فیلم
الهام حمیدی
پایگاه خبری
گواهینامه رانندگی
عضو کمیسیون تلفیق
لیگ برتر پرتغال
بازیکن استقلال
پرسپولیس ایران
ترکیب احتمالی
کمیسیون تلفیق
پارتی شبانه
خواهر دوقلو
حمید استیلی
دیوان عدالت
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
مجمع تشخیص مصلحت نظام
دبیر شورای امنیت ملی
رقابت های لیگ برتر
کریستیانو رونالدو
سخنگوی کاخ کرملین
سینما و تلویزیون
مجمع تشخیص مصلحت
گلزنی مهدی طارمی
جورجینا رودریگس
باشگاه پرسپولیس
تیم های استقلال
لیگ نخبگان آسیا
شورای امنیت ملی
بیژن نوباوه وطن
لیگ برتر فوتبال
اوستون اورونوف
انتخابات مجلس
خبرنگار ورزشی
کورس قهرمانی
جلسه هماهنگی
شورای نگهبان
قرارداد موقت
باشگاه فولاد
مربی استقلال
عیسی آل کثیر
تکمیل ظرفیت
تیم استقلال
شورای امنیت
بیژن نوباوه
گوشی تاشدنی
اخبار ورزشی
بدهی دولت به تامین اجتماعی
بازیگر سینما و تلویزیون
استایل جدید الهام حمیدی با موهای بافت + عکس زمان دقیق واریز یارانه نقدی اردیبهشت کی است؟ + مبلغ جدید یارانه در اردیبهشت 1403 جدول تاریخ واریز حقوق مستمری بگیران بانک رفاه اردیبهشت 1403 اطلاعیه مهم سایپا؛ آغاز طرح جدید فروش خودرو برای متقاضیان جدید چراغ سبز ملی پوش جوان به استقلال؛ مقصد فصل بعد مشخص شد!؟ واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در این تاریخ | حقوق بازنشستگان با افزایش بیش از 40 درصد واریز خواهد شد؟ خلاصه بازی پورتو و بواویستا با گل مهدی طارمی معاون پارلمانی دولت رییسی برکنار شد انسان های زمان قدیم فلزات را چگونه استخراج می کردند؟ فیلم ازدواج مرد 80 ساله ایرانی با دختری 20 ساله ! / رسوایی عروس و داماد با انتشار فیلم شان شکایت جنجالی پرسپولیس از مربی استقلال جنجال یک بازیگر زن با تیپ مشکی! مخالفت استقلال با لباس مشکی فولاد؛ پای خرافات در میان است؟ +عکس چرا بهار امسال پربارش شد؟ سرمربی پورتو: حرفه ای بودن طارمی اثبات شد مقایسه میزان مشارکت در دور دوم انتخابات در تهران؛ مجلس نهم 24 درصد، مجلس دوازدهم 8 درصد درخواست ابطال افزایش 35 درصدی حقوق کارگران به دیوان عدالت اداری کمبود این ویتامین سبب کوچک شدن مغز می شود تاریخ دقیق پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تیم محبوب سرمربی پرسپولیس را بیشتر بشناسید/ فلومیننزه، تله سانتانا... و مسعود شجاعی! اعلام نتایج آزمون اختصاصی فرهنگیان 5 موقعیت شغلی برای استخدام در ایرانسل و همراه اول آموزش تهیه سالاد خسروشاهی؛ یک پیش غذای هیجان انگیز شکایت مرد اعدامی از همسرش به اتهام خیانت| رابطه پنهانی فریبا 32 ساله با پسر بنگاهیموضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی همسان سازی حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش حقوق افزایش حقوق بازنشستگان مهناز افشار سازمان تامین اجتماعی مستمری بگیران جلود پسر طلایی اروپا توریسم سلامت رودخانه های رشت بحران سوریه فرمانداری ویژه کلاته میرزا محمد حسین کنعانی زادگان مذاکرات سه جانبه سری کوه لینو حوزه علوم و فناوری اطلاعات بلوز اکبر میثاقیان تحولات جهان و منطقه محموله قاچاق محدودیت مشاغل سی اِن اِن پل هوایی قانون بازنشستگی عروس و داماد ترکیب احتمالی استقلال انتشار فیلم الهام حمیدی پایگاه خبری گواهینامه رانندگی عضو کمیسیون تلفیق لیگ برتر پرتغال بازیکن استقلال پرسپولیس ایران ترکیب احتمالی کمیسیون تلفیق پارتی شبانه خواهر دوقلو حمید استیلی دیوان عدالت هفته بیست و هفتم لیگ برتر مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیر شورای امنیت ملی رقابت های لیگ برتر کریستیانو رونالدو سخنگوی کاخ کرملین سینما و تلویزیون مجمع تشخیص مصلحت گلزنی مهدی طارمی جورجینا رودریگس باشگاه پرسپولیس تیم های استقلال لیگ نخبگان آسیا شورای امنیت ملی بیژن نوباوه وطن لیگ برتر فوتبال اوستون اورونوف انتخابات مجلس خبرنگار ورزشی کورس قهرمانی جلسه هماهنگی شورای نگهبان قرارداد موقت باشگاه فولاد مربی استقلال عیسی آل کثیر تکمیل ظرفیت تیم استقلال شورای امنیت بیژن نوباوه گوشی تاشدنی اخبار ورزشی بدهی دولت به تامین اجتماعی بازیگر سینما و تلویزیون
